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金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告

admin 2019-08-29 195人围观 ,发现0个评论
金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告

   证券代码:002470 证券简称:金正大布告编号:2019-053

  金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行状况

  2019年8月26日9时,金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方法举行了第四届董事会第二十次会议。会议告诉及会议资料于2019年8月15日以电子邮件送达方法送达整体董事、监事及高档管理人员。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长万连步先生掌管,会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规则。

  二、会议审议状况

  经与会董事仔细审议,会议以通讯表决的方法构成如下抉择:

  1、审议经过《2019年半年度金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告陈述》全文及摘要。

  表决状况:拥护金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告9票,对立0票,放弃0票。

  《2019年半年度陈述》全文登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2019年半年度陈述摘要》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

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  2、审议经过《关于2019年半年度征集资金实践寄存与使用状况的专项陈述》。

  表决状况:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于2019年半年度征集资金实践寄存与使用状况的专项陈述》。

  3、审议经过《关于修正的方案》。

  表决状况:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  2019年7月31日,公司在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司处理完结成绩许诺补偿股份的回购刊出手续。公司总股本已由3,290,622,729股削减至3,286,027,742股,注册资本已由3,290,622,729元削减至3,286,027,742元。为此金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告公司拟对公司章程相应条款进行修正,具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《公司章程》。

  公司削减注册资本事项须经国家相关政府金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告部门挂号。本事项已取得2018年年度股东大会的授权,无需再提交股东大会批阅。

  4、审议经过《关于收买山东金丰公社农产品运营有限公金正大生态工程集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议抉择布告司的股权暨相关买卖的方案》。

  表决状况:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于收买山东金丰公社农产品运营有限公司的股权暨相关买卖的布告》。

  5、审议经过《关于管帐方针改变的方案》。

  表决状况:拥护9票,对立0票,放弃0票。

  具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于管帐方针改变的布告》。

  三、备检文件

  公司第四届董事会第二十次会议抉择

  特此布告。

  金正大生态工程集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年八月二十八日

(责任编辑:DF515)

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